Clanul BUA a fost trimis in judecata

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Galati impreuna cu lucratorii de politie din cadrul Brigazii de Combatere a criminalitatii organizate Galati au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv a inculpatilor BULGARU AUREL, BULGARU MAXIMILIAN,  FERARU GHEORGHE, FERARU TONEL,  DOBRICA MIHALACHE, FERARU PARIS, IONITA   NICUSOR,   DOBRICA VASILE,  DOBRICA CULAI si MARIN IONEL, a inca 2 inculpati fata de care instanta de judecata a luat masura arestarii preventive in lipsa si anume inculpatul ANITEI SICFRID VIOREL,  zis „Fred” si inculpatul ANGHEL AURELIAN.

Incepând cu anul 2005 pe raza judetului Galati a inceput sa-si desfasoare activitatea un grup infractional organizat, constituit in principal din etnici rromi  (organizati in special pe o structura familiala, de rudenie) ce locuiesc cu precadere pe raza comunei Movileni, localitate limitrofa municipiului Tecuci. Grupul infractional cunoscut sub denumirea „Clanul BUA” a fost constituit in special in vederea obtinerii unor importante foloase materiale prin comiterea unor infractiuni de inselaciune fie in dauna unor institutii bancare fie a unor societati comerciale.

„Tunuri” date bancilor
Membrii grupului infractional BUA au actionat in principal in vederea racolarii unor persoane cu conditii materiale la limita de subzistenta pe care le determinau prin diferite metode ori mijloace (plecând de la inducerea in eroare si pâna la constrângerea morala ori fizica) sa contracteze credite de la diferite institutii bancare prin utilizarea unor documente falsificate, care atestau in mod mincinos calitatea acestora de salariati ai unor societati comerciale. Aceleasi practici au fost folosite de unii membri ai grupului infractional in vederea obtinerii unor credite in nume propriu ori in numele unor rude apropiate.
in scopul obtinerii unor beneficii sporite si a cauzarii unor pagube insemnate institutiilor bancare pe documentele falsificate se inscria in fals faptul ca persoanele racolate ar fi avut salarii substantiale (ce ajungeau uneori chiar pâna la suma de 9.000 lei), membrii grupului infractional urmarind astfel obtinerea unor credite cu valori insemnate.
Dupa acordarea creditelor titularii operatiunilor de creditare erau deposedati prin diferite mijloace de cvasitotalitatea sumelor de bani obtinute, dupa care prin diferite metode erau determinati fie sa paraseasca teritoriul României fie sa ascunda adevarul organelor de ancheta care efectuau cercetari in cauza.

„Sageti” pentru firme, achizitionarea bunuri de larg consum si de autoturisme
Activitatile grupului infractional s-au extins si in sfera operatiunilor de creditare legate de achizitionarea unor autoturisme cât si in sfera operatiunilor de creditare legate de achizitionarea unor bunuri de larg consum.
De asemenea s-a stabilit ca activitatile ilicite ale grupului infractional s-au derulat pâna in prezent, membrii acestuia determinând alte persoane denumite „sageti” sa preia in calitate de administratori societati comerciale ce apoi erau utilizate pentru inducerea in eroare a reprezentantilor altor societati comerciale cu ocazia incheierii ori derularii unor contracte de vânzare cumparare, inclusiv prin emiterea unor instrumente de plata cu decontare bancara care la momentul scadentei nu prezentau acoperire in cont. Activitatile infractionale derulate de membrii grupului infractional au fost oprite de interventia organelor de ancheta in data de 19.01.2010.
Prin acelasi rechizitoriu s-a dispus trimiterea in judecata a inca 17 invinuiti, fiind in fapt persoanele folosite de membrii grupului infractional in contractarea creditelor.
in cursul urmaririi penale s-a dispus luarea masurilor asiguratorii asupra unor bunuri imobile apartinând membrilor grupului infractional in valoare totala de 285.000 lei, masuri ce au fost luate atât in scopul  recuperarii pagubei cât si in vederea confiscarii speciale.
Prejudiciul total cauzat de membrii grupului infractional a fost de fiind de 1.076.934 lei, 54.200 euro si 15.000 franci elvetieni.